1.剛成年就購買上千萬財產，未滿25歲就擁有300萬存款或取得財產超過500萬，未滿30歲就擁有500萬存款。
2.外匯通報
3.財產超過4500萬，異動達一定金額者(各國稅局有不同金額，自4500~10000億)
4.遭檢舉
5.電腦財產變動分析查核，遺產稅以申報達4000萬以上者，贈與稅以未成年但擁有巨額存款
6.專案查核
7.利息查核，一年利息超過40萬
8.非父母贈與資金來源
9.重病期間提領證明
10.族群財產分析查核及追稅:於金融機構提領超過一定金額台北市500萬，不能說明原因者
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